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洗米华被控289项罪(洗米华案件要判多少年)

时间:2022-11-17 11:33:45   作者:QQ猎鹰乐园   来源:网络收集   评论:0

9月19日,洗米华案在澳门开庭,据了解,洗米华被控289项罪,而在庭审现场,周焯华妻子陈慧玲也在现场旁听,下面大家就和发迹号小编一起了解一下洗米华被控289项罪,洗米华案件要判多少年

9月19日,洗米华案在澳门开庭,据了解,洗米华被控289项罪,而在庭审现场,周焯华妻子陈慧玲也在现场旁听,下面大家就和发迹号小编一起了解一下洗米华被控289项罪,洗米华案件要判多少年。

洗米华被控289项罪(洗米华案件要判多少年)

洗米华被控289项罪

9月19日,“洗米华”案在澳门初级法院开审。太阳城集团创办人周焯华(绰号“洗米华”)被控创立及指挥犯罪集团、不法经营赌博、诈骗及清洗黑钱等共289项罪。

据《澳门日报》报道,押解周焯华的囚车约2时15分在警车开路下抵达初院,最早在上午8点多已有人轮候旁听,周焯华妻子陈慧玲(绰号“洗米嫂”)也在场。

周焯华被指与众嫌犯以犯罪集团形式,在229个赌厅经营“赌底面”(指的是当赌客在台面赌博时,在台面下以杠杆方式加大赌博金额),诈骗6博企及澳门特区政府。

案情指出,2013年3月至2021年3月,以周为首的不法集团在六博企娱乐场经营“赌底面”的总转码数逾8237.74亿港元,至少赚取215亿港元的不正当利益,导致澳门特区少收82.6亿港元的博彩税,政府及多间博企提出民事损害赔偿请求。

48岁的周焯华原本是2022年赌牌争夺前夕一位强有力的竞争者,这位澳门博彩中介龙头,在被捕之前被外界视作澳门新“赌王”候选人之一。

周焯华为澳门赌场集团太阳城实控人。2007年,周焯华创立太阳城集团(01383.HK),此后该公司发展为澳门最大的博彩中介,覆盖博彩、金融、娱乐等多项业务,旗下员工多达千人。

根据“平安温州”案情通报,周焯华通过发展境内人员为股东级代理和赌博代理、在中国境内成立资产管理公司、利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务等方式形成跨境赌博犯罪集团。

截至2020年7月,以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人,发展赌博代理12000余人,发展中国境内赌客会员8万余人,涉案金额特别巨大。

被抓捕后,周焯华正式辞任太阳城集团及凯升控股主席。其旗下主要经营澳门贵宾厅业务的太阳城博彩中介一人有限公司自2021年12月10日起正式结束公司业务。

除了周焯华,另一位博彩中介龙头陈荣炼也在今年年初被捕,后者是德晋集团负责人、安以轩丈夫。

陈荣炼案将于12月5日开审,他被控犯罪集团、在许可地方内不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪名。案件涉及9名被告,4家博彩企业提出民事损害赔偿请求。

今年8月,澳门特区检察院已完成对陈荣炼等9人的侦查,正式提出控诉并开始通知相关人士,控诉内容与周焯华案如出一辙。

据《澳门刑法典》,“领导犯罪集团罪”和“参加犯罪集团罪”最高分别可处12年、10年徒刑。另外,“清洗黑钱罪”和“不法经营赌博罪”最高分别可处8年、3年徒刑。

洗米华案件要判多少年

据澳门日报消息,周焯华在庭上否认不法经营赌博及清洗黑钱等控罪,强调无经营“赌底面”,只承认在菲律宾当地合法经营电话投注。

案件共21名被告,当中11人缺席,在代表律师不反对下开庭。周焯华选择回答问题,主任检察官黎裕豪首先问周焯华“赌底面”的控罪,展示多份监听资料。

周焯华则回应称,八年前的事已记不起,有关内容是就贵宾厅的信贷风险管理给予意见,一间底面公司历年来起码有数万宗交易,控诉书以其数十次的通话或讯息内容来指控他指挥赌底面公司并不符逻辑。太阳城贵宾厅生意很好,毋须从事“赌底面”生意。

关于被控在澳不法经营电投网投,周亦否认经营网投,只承认在菲律宾从事电话投注,且在当地合法。2019年在博监局出台指引后已将电投业务转手,强调不会从事澳门法律不容许的生意。他又称,没有太阳城的人员在内地从事赌博宣传活动。

关于“赌底面”的客户以内地发展项目还赌债,周焯华称汉飞项目的老板周拥军(第21被告,缺席)并无欠太阳城赌债,他融资了十多亿在汉飞项目,形容自己是“白武士”,帮助对方偿还欠他人的债务。自身开设的融资公司在香港有金融牌照,珠海横琴有资产管理牌照,又说“无人会咁戆居攞十几亿出来开一间收数公司”。

周焯华回应民事索偿方、博彩公司代表律师提问时指出,知道存在“赌底面”公司,至于是谁人营运?他回答可能是张志坚(第五嫌犯,正被羁押)。

该案将于明日下午二时四十五分续审。该案原本于9月2日开庭,但由于多名被告未出庭,包括第八号嫌犯王柏龄缺席,因此延期至9月19日开庭审理。

澳门检察院早前表示,经初步调查,认为有充分迹象显示,被捕人士分别涉嫌触犯参加犯罪集团罪、领导犯罪集团罪,两项罪名分别最高可判坐牢10年及12年,另外亦涉嫌触犯洗黑钱罪,以及不法经营赌博罪,分别最高可判坐牢8年及3年。数罪并罚下,洗米华或将面临最高33年的牢狱处罚。

洗米华被控289项罪(洗米华案件要判多少年)

陈荣炼案12月5日开审涉83项罪名

继周焯华之后,德晋集团负责人陈荣炼再因涉嫌以犯罪集团经营“赌底面”,诈骗六博企及特区政府,正遭羁押候审。陈荣炼案之所以广受关注,另一原因是其为知名女星安以轩的丈夫。

据澳门日报报道,根据初级法院排期,陈案已定于12月5日早上9时45分开审。他被控犯罪集团、在许可地方内不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪。

案件将由法官林炳辉、叶少芬、郑绮雯组成的合议庭负责。涉及九名被告,陈荣炼由葡籍律师高万祺代表。有四间博企提出民事损害赔偿请求。

控方案情指出,陈荣炼建立“德晋贵宾会”,至少自2014年起与众被告在各娱乐场经营“赌底面”,内部以“外底”或“星数”为暗号,以约定比例私下接受赌客“台底”投注,将“台面”赌注在“台底”以倍数加大,码佣亦加大两倍。为防避博监局监督和检查,集团会提交虚假财务报表。

集团又在澳门经营电话投注“快速电投”、“可视电投”,透过赌博网页及手机应用程序,将在菲律宾等地经营的赌博活动进行直播,让赌客在澳门和内地等不同地点进行电投赌博。

2021年11月27日,警方拘捕太阳城集团负责人周焯华,为免“德晋集团”受牵连,陈荣炼于12月将集团结业,并命人将部分文件烧毁,将主要服务器移动硬盘的核心区域钻毁。

控诉文件指出,陈约六年来“赌底面”总转码数约349亿港元,至少赚取约15亿港元的不正当利益。


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